相关文章

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2014年年度报告摘要

来源网址:http://www.qzcynt.com/

(3) 募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

4、 主要子公司、参股公司分析

(1)亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司

注册资本3,000万元,公司持股100%,经营范围:及啤酒大麦种植、收购、加工、销售;啤酒花颗粒及浸膏加工、销售;纸箱生产(不含纸浆)、销售;高科技农业新技术、农业新产品开发、加工。2014年末总资产570,178,758.56 元,净资产93,212,136.44元;2014年1-12月实现净利润 10,313,386.97元,较上年同期减少26.28%。

(2)甘肃瑞盛.亚美特高科技农业有限公司

注册资本1,250万美元,公司持股75%,经营范围:生产、组装和销售滴灌系统及其零部件和配套设备;从事灌溉系统的设计、安装、技术咨询与服务。2014年末总资产333,150,701.00 元,净资产153,463,702.70 元;2014年1-12月实现净利润 6,078,034.29元,较上年同期增长57.48%。

(3)甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司

注册资本10,000万元,公司持股100%,经营范围:各类牧草产品(包括草粉、草块、草颗粒)的种植、加工、销售;紫花苜蓿种植、加工、销售;饲料销售;农副产品(不含粮食批发)种植、销售;农机作业。2014年末总资产681,469,042.17 元,净资产 234,198,675.16 元;2014年1-12月实现净利润 34,327,702.79元,较上年同期减少36.42%。

(4)甘肃天润薯业有限责任公司

注册资本3,000万元,公司持股100%,经营范围:马铃薯种植、收购及销售,其他农作物的种植、收购及销售。2014年末总资产52,306,836.44 元,净资产22,856,227.07元;2014年1-12月实现净利润 -2,533,494.13 元。

(5)甘肃亚盛国际贸易有限公司

注册资本5,000万元,公司持股100%,经营范围:自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其他商品及技术的进出口;进料加工和"三来一补";对销贸易和转口贸易。农副产品的种植,收购、销售,化工产品(不含危险品),啤酒原料的购销,自营或代理啤酒原料的进出口业务,农业新技术开发,工业用盐的批发零售。2014年末总资产315,071,759.65元,净资产 45,230,203.97元;2014年1-12月实现净利润 -174,030.27 元。

(6) 甘肃泰达房屋经纪有限责任公司

注册资本100万元,公司持股100%,经营范围:房地产经纪、咨询服务。2014年末总资产59,809,207.65元,净资产2,071,384.75 元;2014年1-12月实现净利润 737,468.81元。

(7)甘肃绿色空间生物技术有限责任公司

注册资本2000万元,公司持股100%,经营范围:高科技农业新技术、新产品的开发;农业技术的开发与研究;农作物种植(以上需取得专项审批的除外)。2014年末总资产 113,455,035.55 元,净资产78,777,049.08 元;2014年1-12月实现净利润-7,950,960.94元。

(8)山丹县芋兴粉业有限责任公司

注册资本1,100万元,公司持股100%,经营范围:马铃薯、菊芋的种植,收购,加工,销售;马铃薯、菊芋全粉、淀粉的收购,加工,销售。2014年未总资产71,811,231.02 元,净资产 20,351,572.16 元;2014年1-12月实现净利润- 7,547,055.82 元。

(9)甘肃亚盛鱼儿红矿业有限责任公司

注册资本3000万元,公司持股100%,经营范围:多金属矿山(不含国家限制类)、煤矿投资、矿产品经营(国家限制品种除外)。2014年末总资产 27,261,549.19 元,净资产 27,261,549.19元;2014年1-12月实现净利润 -525,577.75 元。

(10)甘肃亚盛康益牧业有限责任公司

注册资本10,000万元,公司持股100%,经营范围:奶牛养殖及销售;肉牛、肉羊养殖(不含种畜);牧草收割服务;秸杆、饲料加工;畜牧技术研发与咨询服务。2014年末总资产 122,366,922.36 元,净资产 99,138,646.87元;2014年1-12月实现净利润 -656,284.52 元。

(11)甘肃亚盛亚美特节水有限公司

注册资本15,000万元,公司持股100%,经营范围:生产、组装和销售节水滴灌系统及其零件和配套设备。2014年末总资产190,423,679.62 元,净资产191,975,227.68 元;2014年1-12月实现净利润-295,954.77 元。

(12)敦煌市敦垦果品有限责任公司

注册资本200万元,公司持股100%,经营范围:农副产品包装箱的生产、销售;农副产品、水果干制品、其他粮食加工(谷物加工品分装)的收购、销售。2014年末总资产 38,483,096.96元,净资产 12,554,340.21 元;2014年1-12月实现净利润-53,835.66 元。

5、 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

单位:元 币种:人民币

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

农业作为支撑国民经济发展和社会稳定的基础性产业,中央始终重视农业和农村的的发展,作出了一系列新部署新安排,政策扶持力度不断加大,现代农业发展面临良好政策机遇;甘肃省深入实施"365"现代农业发展行动计划,在河西和沿黄灌区推进高效节水农业示范区、草原畜牧业可持续发展示范区和优势产业带建设。今年中央一号文件更是首次将农垦改革纳入全面深化农村改革的重点任务,明确提出要加快研究出台推进农垦改革发展的政策措施,把农垦建成重要农产品生产基地和现代农业的示范力量。国家及甘肃省对农业产业化龙头企业的政策扶持,为公司做强做大现代农业创造了良好条件,公司作为国家农业产业化重点龙头企业,正处于良好的战略发展机遇期。从产业发展看,现代农业的内涵和外延大大拓展,具有广阔的成长空间和新的增长点,在转方式调结构的大背景下对各类主体投资农业具有很强的吸引力,面临良好的产业机遇。与此同时,非农传统产业处于买方市场、产业相对饱和、供给能力大幅超出需求、亟需优化调整产业结构;而农业产业总体处于卖方市场,作为经济发展新增长点前景可期。

(二) 公司发展战略

2015年,公司将继续实施"一抓二转三再造"的发展战略,即聚焦现代农业,抢抓农业土地资源;传统农业向现代农业转型,多元化战略向一体化战略转型;在现代农业建设上做足特色,大力发展高产、优质、高效、生态、安全产业,在经济总量、利润和土地经营规模上实现再造,使公司全面形成横向成群,纵向成链的现代农业发展新格局,形成以资本为后盾、以科技为支撑、现代农业生产为保障"三位一体"的集约化经营模式,使公司成为国内土地资源最多、产业特色优势明显、土地产出率最高、产业扩张能力强、股东利益回报更多、社会效益更大和西部最具竞争力的大型现代农业企业集团。

(三) 经营计划

2015年,公司将紧紧围绕现代农业建设目标,重点推进如下经营管理工作:

1、持续推进现代农业建设,以龙头企业为载体,全面促进各产业板快产业化发展。持续转变农业生产经营方式,加快推进公司制农业一体化经营,切实落实公司《关于加快现代农业发展的三年规划》;以项目建设为依托,加快农业现代化进程。

2、推进农业科技创新,加强农业科技促增活动,提高单位产出效益,实现公司收入及利润稳步增长。继续加强农机与农艺的融合推广力度,有计划地合理优化农业装备能力,将生产由规模效益型向质量效益型转变。

3、大力推进创新发展,继续抓好募投项目的后续建设与管理。重点抓好募投项目、包括20万亩优质商品苜蓿基地建设项目的建设与管理,完成项目验收,促进项目达产达标,提升效益。继续做好科技项目申报和验收,寻求适合公司未来发展的大项目,做好项目储备和拟建项目的可行性论证工作;持续按计划有步骤地实施"走出去"战略。

4、积极稳妥深化企业改革,有序清理整合公司内部资源,择机抢抓改革发展机遇。

5、进一步搞好公司内部的土地统筹规划和耕地家庭农场承包的有序退出,科学利用,合理保护。

6、严格执行内部控制制度,强化内控体系实施。公司对内部控制规范体系日常运行情况实行按季总结、分析、自我评价的办法进行监督管理;严格考核各单位的实施情况,使内控工作上台阶上层次。在整体提升内控制度执行力同时,加强风险管理、现金流管理和资本回报管理。

7、进一步理顺管理机制,寻求在组织管理和经营管理模式上创新。提高战略、土地、项目等方面的管控能力,强化考评、激励机制,提高各级管理人员积极性;更加突出“严”与“实”,持续改进工作作风;倡导善思善学善行,不断提高公司治理水平。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司利用非公开发行股票筹建的四个项目(即30 万亩高效农业节水滴灌工程建设项目、现代农业滴灌设备生产建设项目、现代农业物流体系建设项目、内蒙古阿鲁科尔沁旗 20 万亩优质商品苜蓿基地建设项目)将继续使用募集资金进行建设;其他有资金需求的项目利用券、自有资金和通过向金融机构贷款等多种方式解决。

(五) 可能面对的风险

宏观经济政策风险:国家宏观经济政策的变化可能会对公司生产经营产生直接影响,为此本公司将根据企业自身发展情况,及时根据宏观环境的变化,把握好国家政策实施的力度和重点,竭尽所能抵御各种风险,保证公司可持续发展。

项目风险:因经济、市场、政策等因素发生巨大变化可能会导致公司建设的项目未达到预期的经济效益,为此公司将积极研究及论证影响项目的各方面因素,对无法消除的因素会对项目作出相应的调整,保证建成的项目都能为公司带来良好的效益。

经营管理风险:公司的快速发展势必对公司的生产经营管理带来风险,为此公司将进一步完善内控体系,及时调整产业结构,预防经营风险;加强公司管理及员工培训,促进公司健康发展。

技术风险:公司将重点发展现代农业,提高机械化水平,着力推广节水滴灌技术,水肥一体化技术,扩大集中统一经营面积,提高农业生产的规模化效益。

自然灾害风险:农业生产容易受到低温冻害、大风沙尘、干旱、冰雹、雨雪等极端天气和自然灾害影响,直接导致农作物产量下降,为此公司始终致力于应对极端天气和抗击自然灾害的能力建设,积极响应政策性农业保险试点工作,以便抵御自然灾害风险。

市场竞争及成本上升风险:国际国内农产品市场竞争较为激烈,且从事农业所需的机械、化肥、农药等农业生产资料价格增长较快、劳动力成本急剧上升,给公司的利润增长造成一定的压力。公司将通过农产品的品种改良、调整,技术革新,全程机械化,加强管理以提高产量、质量和劳动效率来应对上述风险。

三、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

2013年4月23日,本公司第六届董事会二十九次会议审议通过了《修正案》,为规范公司现金分红,增强现金分红透明度,根据2013年11月中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》指引相关规定,结合公司现行章程的实际情况,对《公司章程》中涉及利润分配事项的相关条款进行修订,并制定了《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》。同时审议通过了《2013年度利润分配预案》,上述议案于2014年5月28日经公司2013年年度股东大会审议通过。于2014年6月16日完成2013年度利润分配事宜。

(二) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

执行新会计准则对合并财务报表的影响

1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)

单位:元 币种:人民币

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明

执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资(2014 年修订)》后,本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响, 并且在活跃市场中没有报价、 公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。公司对上述会计政策变更采用追溯调整法,期初重分类到可供出售金融资产4,642,500.00 元,期末重分类到可供出售金融资产4,642,500.00元。

4.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司2014年度纳入合并范围的子公司共12户,详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加2户,详见本附注七“合并范围的变更”。

甘肃亚(集团)股份有限公司董事会

二○一五年四月二十二日

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

()

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1、甘肃农垦良种有限责任公司

公司注册地址:甘肃省景泰县一条山镇,注册资本:1126.22 万元,法定代表人:董克勇。公司主营业务为:各类农作物、花卉、牧草良种种子,果树苗木的生产加工,技术咨询信息服务、培训,生产技术指导,农药。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

2、张掖市老寺庙番茄制品有限责任公司

公司注册地址:张掖市甘州区东郊老寺庙,注册资本:680万元,法定代表人:王经富。公司主营业务为:番茄制品的生产和销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

3、甘肃农垦宾馆有限责任公司

公司注册地址:兰州市城关区平凉路8号;注册资本:2450.09万元;法定代表人:吴键;公司主营业务为:住宿、餐饮服务,日用百货销售,衣物干洗(凭有效许可证经营)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

4、甘肃农垦绿色产品销售部有限公司

公司注册地址:甘肃省兰州市城关区雁北路2208号,注册资本:70万元,法定代表人:孙卫军;公司主营业务为:绿色农产品(仅限蔬菜瓜果)、农副产品(不含粮食等国家限制品种)、化肥、日杂百货、针纺织品、办公耗材的销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

5、甘肃省药物碱厂

公司注册地址:武威市凉州区黄羊镇新镇路234号;注册资本:4000万元,法定代表人:师玉琦;公司主营业务为:按指令性计划生产药物碱。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

6、甘肃省农垦资产经营有限公司

公司注册地址:甘肃省兰州市城关区南滨河东路753号;注册资本:10,000万元,法定代表人:毕晋;公司主营业务为:股权投资及企业股权托管;项目投资及投资管理;企业资产重组、经济信息、投资、财务咨询服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

7、甘肃省黄花农场

公司注册地址:甘肃省玉门市黄花农场场部;注册资本:900万元,法定代表人:李兆强。公司主营业务为:农、林、牧、渔和种植(不含种畜禽)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

8、甘肃省农垦饮马农场

公司注册地址:甘肃省玉门市饮马农场;注册资本:1,663万元,法定代表人:。公司主营业务为:农业科技示范推广、农产品种植(不含种子)、加工、农副土特产品、农业生产资料的销售(不含农药、种子)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

9、甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司

公司注册地址:金昌市金川区天润嘉园;注册资本:266万元,法定代表人:李宗艳。公司主营业务为:农作物(大麦、小麦、马铃薯、蔬菜、牧草)种植和销售;特药种植;马铃薯、蔬菜种子的繁育;经济林种植和销售;农副产品(不含原粮)购销;农业生产资料的购销。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

10、甘肃省国营山丹农场

公司注册地址:甘肃省张掖市山丹县四坝滩,注册资本:581万元,法定代表人:毛辉农;公司主营业务为:购销、批发本场农副产品、畜产品,农机配件,本场生产资料库 百货、针纺织品、五金交电销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

11、甘肃亚盛酒泉农工商有限责任公司

公司注册地址:甘肃省酒泉市金塔县金塔镇环城东路6号,注册资本:800万元,法定代表人:葛发东。公司主营业务为:农业技术开发、新技术新产品的开发、加工、农副产品种植、加工、销售,系统内化肥、地膜批发零售、化工产品及原料(不含危险品)、纺织品、建材的批发、零售;塑料制品的生产、加工、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

12、甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司

公司注册地址:甘肃武威黄羊镇新河街1号,注册资本:10,000万元,法定代表人:李宗文。公司主营业务为:农业、农副产品、机电产品(不含小轿车),建筑材料、包装材料的批发零售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

13、酒泉市清盛农贸有限责任公司

公司注册地址:酒泉市下河航空路2号;注册资本:80万元;法定代表人:常键。公司主营业务为:高科技农业新技术,农产品开发、销售、农产品种植、销售、果品种植销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

14、甘肃省国营八一农场

公司注册地址:甘肃省金昌市金川区天生炕,注册资本:1425万元,法定代表人:石怀仁。公司主营业务为:农、林、牧业的主副业产品的种植(不含种子),化肥销售;大麦、小麦、、南瓜、黑瓜籽、洋葱、枣、梨、马铃薯农作物的去籽、净化、分类、去皮、包装、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

15、黄羊河集团蔬菜有限责任公司

公司注册地址:甘肃省武威市凉州区黄羊镇新河街,注册资本:300万元,法定代表人:李大宏。公司主营业务:组织种植收购储藏、销售各类蔬菜产品;组织采购、供应各类生产资料;组织种植、收购、储藏、销售各类农副产品以及农副产品初级加工;引进高新技术、新品种;开展技术培训、技术交流和咨询服务;高新农业研究与开发。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

16、甘肃省农垦集团有限责任公司

公司注册地址:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号,注册资本:56,576万元,法定代表人:杨树军,公司主营业务:国有资产的经营管理;经济信息咨询。特种药材种植、加工及销售、农作物种植、农副产品、酒类、乳制品、水泥、硫化物的制造及销售(以上限分支机构经营)该公司与本公司的关联关系为控股股东。

17、达拉特旗新天绿农业开发有限责任公司

公司注册地址:达拉特旗展旦召苏木林场,注册资本:669.80万元,法定代表人:李克华。公司主营业务为:种植、养殖(不含奶畜养殖);农业技术推广服务;生产资料供应(不含农药、种子);农副产品加工和销售(不含粮食、食品)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

18、甘肃条山农工商(集团)有限责任公司

公司注册地址:甘肃省白银市景泰县一条山镇泰玉路68号,注册资本6710万元,法定代表人:牛济军。公司主营业务:农副产品,日杂百货,针纺织品,五金交电(不含进口摄、录像机),建筑材料的批发零售;家电维修,农业技术服务,服装加工,养殖种植。蜜饯,果脯,糕点,蜂蜜的加工;一般旅馆;正餐服务(仅分支机构经营)、(凭许可证经营)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

19、甘肃农垦张掖农场

公司注册地址:张掖市甘州区老寺庙;注册资本:1,000万元,法定代表人:王经富。公司主营业务为:农作物种植、销售、化肥、农膜销售(限农场内部销售)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

20、甘肃玉门地之宝磷化工有限责任公司

公司注册地址:甘肃省玉门市玉门镇火车站,注册资本:400万元,法定代表人:王昆,公司主营业务:磷肥,复合肥料、多元复合肥。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

21、甘肃农垦金昌农业发展有限公司

公司注册地址:永昌县河西堡镇河雅路1089号,注册资本6000万元,公司主营业务:农作物的种植及产品的加工、销售,建材、日用百货、五金交电批发、零售,水果的种植、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

22、甘肃农垦西湖农场

公司注册地址:甘肃省酒泉市瓜州县西湖村82公里处,注册资本:100万元,法定代表人:申聪灵,公司主营业务:瓜类等农作物种植(不含育种)、农产品加工;化肥、地膜、畜牧业养殖(不含种畜)及销售。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可从事经营活动)该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

23、甘肃酒泉农垦印刷厂

公司注册地址:酒泉市祁连路35号,注册资本:45万元整,法定代表人:孙镇江,公司主营业务:五层瓦楞纸箱的生产、销售、印刷、制版、装订。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

24、甘肃省国营小宛酒厂

公司注册地址:瓜州县小宛农场,注册资本:50万元,法定代表人:刘庆肖,公司主营业务:白酒、其他酒、饮料。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

25、甘肃条山农场现代农业发展有限责任公司

公司注册地址:甘肃省白银市景泰县一条山镇泰玉路68号;注册资本:1265万元;法定代表人:唐永红;公司主营业务为:农作物种植;建材、服装、化肥、农药、地膜的销售;农副产品购销;食用植物油(半精炼)、其他粮食加工品(谷物加工品、谷物碾磨加工品)、水果制品(水果干制品的分装)加工、销售;普通货物运输、配送、仓储(凭有效许可证经营)该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

26、甘肃条山农庄有限责任公司

公司注册地址:甘肃省白银市景泰县一条山镇富士村,法定代表人:刘维栋,公司主营业务:文化旅游度假、咨询服务(国家限制经营项目除外);中型餐馆、(含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品)(凭许可证有效期经营)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

27、甘肃农垦物业管理有限责任公司

公司注册地址:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号,注册资本:100万元,法定代表人:张兆荣,公司主营业务:物业管理,房屋租赁。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

28、甘肃国营下河清农场

公司注册地址:甘肃省酒泉市肃州区下河清航空路2号,注册资本:750万元,法定代表人:陈录庆,公司主营业务:农产品开发、农副产品(除原粮)种植、加工、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

29、甘肃省平凉农业总场

公司注册地址;甘肃省平凉市中山街4号;注册资本:210万元,法定代表人:张佐明,公司主营业务:农业种植,林、牧产品生产销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

(二)履约能力的分析

公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好,具有较好的履约能力,日常交易中均能履行合同约定,不会对公司形成坏帐损失。

三、定价政策和定价依据

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行。

本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格,有国家定价的,适用国家定价;没有国家定价的,按市场价格确定;没有市场价格的,参照实际成本加合理费用原则由双方定价,对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务,由双方协商定价。其中:

(1)土地使用权租赁价格由双方协商定价,每年最后一个月支付结清。

(2)加工承揽服务价格由双方协商定价,定做人在交付产品30日内支付价款。

(3)综合服务价格由双方参照市场及物价部门指定价格协商定价。

对于关联方向本公司提供的生产、生活服务,本公司在完成后按要求支付相关费用;对于本公司向关联方提供的生产、生活服务,其中水电费收取以当地供电局、自来水公司确定的收费时间为准,其余在按协议规定的时间内收取。

(4)代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

由于历史的原因,公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的经营性交易,这些交易属于正常的经济往来。因此上述关联交易将持续发生,公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则,并且关联交易所占采购和销售金额较小,对生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益,也未构成对公司独立运行的影响,对公司的整体经营情况影响不大,公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

五、审议程序

1、公司独立董事于董事会召开前对公司2015年预计日常关联交易情况进行了认真审核,同意公司制订的2015年度日常关联交易计划。

2、董事会就2015年度日常关联交易事项进行表决时,关联董事进行了回避。

3、监事会经过审议认为,上述关联交易系基于公司正常生产经营需要,与关联方发生的日常关联交易的审议、表决程序等符合各项程序,交易体现了公平、自愿、合理、公允的交易原则,不存在损害公司及股东利益的行为。

4、上述关联交易尚须获得股东大会的批准,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决,公司将在股东大会决议公告中充分披露非关联股东的表决情况。

六、关联交易协议签署情况

公司分别与有关关联方签署了采购或销售协议。实际交易价格以当时的市场价格为准,货款也按实际价格分批结算,在每个会计年度末或次年4月份均按合同及时结算完毕,协议有效期至2015年12月31日。

七、备查文件

1、公司第六届董事会三十七次会议决议

2、独立董事关于对本公司2014、2015年度等有关事项的专项说明及独立意见

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

二○一五年四月二十二日

证券代码:600108 证券简称: 公告编号:2015- 025

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年6月2日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年6月2日 14 点 30分

召开地点:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年6月2日

至2015年6月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

其中第1、3、4、5、6、7、9、10、11项议案经公司第六届董事会三十七次会议审议通过,详见2015年4月24日公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告;第2、11项议案经公司第六届监事会二十四次会议审议通过,详见2015年4月24日公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告;第8项议案经公司第六届董事会三十六次会议审议通过,详见2015年4月10日公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:第5项议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案:第7项议案

应回避表决的关联股东名称:甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃省农垦资产经营有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书)于2015年6月1日上午9:00 至11:30 分、下午14:30 至16:30在公司证券事务管理部进行登记(也可用传真或电话方式登记)。

六、 其他事项

1、本次股东大会会期半天,股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理,授权委托书见附件。

2、联系人: 刘 彬

3、联系地址:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼证券事务管理部

联系电话:0931-8857057

传 真:0931-8857057

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

2015年4月24日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年6月2日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:        

委托人持优先股数:        

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章):         受托人签名:

委托人身份证号:           受托人身份证号:

委托日期:  年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人牟金香、主管会计工作负责人陈飞彪及会计机构负责人(会计主管人员)陈飞彪声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

注:根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》、《企业会计准则第34 号——每股收益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号:的内容与格式》等规定:报告期内公司股本因送红股、公积金转增股本、拆股或并股等不影响所有者权益金额的事项发生变动的,应按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益(即调整以前年度的每股收益)。故上年同期的每股收益调整为0.15元。

非经常性损益项目和金额

单位:元

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2015年1-6月经营业绩的预计

2015年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

公司报告期未持有其他上市公司股权。

联化科技股份有限公司董事会

法定代表人:牟金香

二○一五年四月二十四日

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2015—026

联化科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议通知于2015年4月20日以电子邮件方式发出。会议于2015年4月23日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事6名,实际出席董事6名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长牟金香女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果;审议并通过《2015年第一季度报告》。

《2015年第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2015年第一季度报告》正文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2015-028)。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果;审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》,一致同意聘任现任财务总监陈飞彪先生为公司高级副总裁,兼任董事会秘书。任期与本届董事会任期一致,自董事会决议通过之日起。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更董事会秘书的公告》(公告编号:2015—029)。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二○一五年四月二十四日

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2015—027

联化科技股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议通知于2015年4月20日以电子邮件方式发出,会议于2015年4月23日在公司会议室召开,应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席何禹云先生召集和主持,符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2015 年第一季度报告》,并发表如下审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2015年第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2015年第一季度报告》正文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2015-028 )。

特此公告。

联化科技股份有限公司监事会

二○一五年四月二十四日

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2015—029

联化科技股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因工作调整,方屹先生于近日申请辞去公司董事会秘书及高级副总裁职务,并将担任公司战略部负责人,公司对方屹先生担任董事会秘书期间所做出的贡献表示衷心感谢!

公司于2015年4月23日召开了第五届董事会第十六次会议,会议审议通过《关于变更董事会秘书的议案》,同意聘任现任财务总监陈飞彪先生为公司高级副总裁,兼任董事会秘书。任期与本届董事会任期一致,自董事会决议通过之日起生效。

公司独立董事对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。

陈飞彪先生具体联系方式如下:

联系地址:浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼

邮编:318020

电话:0576-84289920

传真:0576-84275238

邮箱:ltss@lianhetech.com

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二○一五年四月二十四日

附:陈飞彪简历

陈飞彪,男,1969年10月出生。本科,会计师、注册会计师、注册评估师。中国国籍,无境外永久居留权。曾就职于江苏南通会计师事务所、上海万隆会计师事务所、上海立信会计师事务所,历任江苏熔盛重工集团有限公司财务总监、天派电子(深圳)有限公司财务总监、上海紫燕食品有限公司财务总监。现任公司高级副总裁,兼任董事会秘书及财务总监。

截至2015年4月24日,陈飞彪先生持有公司股份150,000股,与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,已通过深圳证券交易所组织的董事会秘书资格考试。

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2015-028

2015年第一季度报告